“三会”会议管理平台是面向股东会、董事会、监事会（审计委员会）及合伙人会议的一体化会议与决议管理平台。以公司章程和议事规则为规则底座，把“谁来决策、按什么程序决策、决策后谁来落实、由谁监督”固化进系统，实现集团对全级次企业治理运行的看得见、管得住、查得清。

一.央国企“三会”的政策背景与痛点

1）“三会”的政策背景：

三会不是一项办公事务，而是一套具有对外法律效力的法定程序。2024年新《公司法》施行、2026 年新一轮国资国企改革方案下发、国资在线监管体系全面建成，三条政策线同时收口，“三会规范运作”成为必修课。

· 法律底座：新《公司法》重构了三会的组织形态。允许国有独资公司以董事会审计委员会行使监事会职权、不设监事会。这意味着集团子企业将长期处于"监事会"与"审计委员会"两种模式并存状态，三会系统须以可配置的治理主体建模承载差异，而非写死代码。

· 监管要求：新一轮改革要求权责“具体化、清单化”。《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》明确"分类分层、具体化、清单化"。权责清单只有进入系统、成为强制路由规则才算真正落地；停留在文本上的清单，在巡视审计中仍会被认定为执行不到位。

· 党建融合：前置研究是三会流程中不可跳过的环节。监管强调"实质性把关"和"三张清单"（必须前置/可以前置/无需前置）。系统层面，议题进董事会前由系统依据前置清单自动判定，未完成前置的议题上无法进入议程。

· 数字化监管：在线监管系统已经建成，数据要报得上去。全国国资国企全面建立横向到边、纵向到底、全面协同的数字化智能化监管体系，多地已推行全级次穿透式监管。

3）央国企“三会”的穿透式要求：

· 组织穿透：从集团本部到N级企业及参股、合伙企业，股权链、管理链、党组织链三链对齐。

· 事项穿透：权责清单细化到"事项×主体×金额阈值×表决比例"，形成可执行规则。

· 流程穿透：党委前置→专委会→董事会/股东会决议→监事会监督→经理层执行，节点齐备、顺序不可逆、每步可追溯。

· 人员穿透：委派、授权、任期、出席、表决、回避、异议、述职形成个人履职档案。

· 数据穿透：统一数据标准与编号，向上汇聚集团台账，向下下发股东指令，对外报送国资监管。

· 监督穿透：监事会/审计委的列席权、知情权、质询权、异议权在系统中有明确入口与留痕。

4）央国企各岗位所面临的痛点：

· 董事会办公室：议题靠电话微信催收，材料反复改版，会后手工整纪要、编文号，一人休假流程即停摆。

· 董事、监事（尤其外部董事）：会前一两天才收到数百页材料，异地签字靠快递，如何检索历史议案，如何让履职留痕。

· 集团管控部门：不掌握子企业开会情况，越权决议只能事后抽查，穿透式管控停留口号。

· 监事会/审计委：材料拿不到或拿得晚，列席只能听不能查，异议无正式载体，容易导致监督虚化。

· 纪检/审计/巡视：调阅决议需向十几家单位逐一发函，等纸质档案寄回再人工翻找，取证周期长、资料不完整。

巡视审计时发现的高发问题：应决未决、越权决策、先决后议（倒签）、前置缺失或顺序颠倒、关联未避、人数不足、比例不符（特别事项按普通比例通过）、决纪不一、超权表决、决而不行等。

这些问题归结起来，根源是同一个：制度文本与实际运行之间存在巨大的执行鸿沟，而监管已经要求用数据来验证执行。

二.泛微“三会”平台解决方案

泛微“三会”管理平台的核心：把章程和议事规则变成系统规则，把每一次会议变成一条可追溯的数据链。不做“电子版会议通知”，而是构建从议题产生、程序合规、表决留痕、决议闭环到穿透监管的完整治理运行平台。

功能1：制度规则管理-让"章程"可执行，让权责更清晰

这是整个方案的地基，也是与普通会议系统的根本区别。系统不预设治理形态，而是把每一家法人主体的治理规则单独建模：

1）治理主体档案库：法人清单、股权穿透图、三会设置台账（是否设监事会或审计委、董事人数、外部董事比例、任期起止）。

2）章程与议事规则版本管理：现行有效版本、修订记录、生效日期，支持按条款关联到具体系统规则。

4）权责清单引擎：以“事项类别 × 决策主体 × 金额或比例阈值 × 表决通过比例”四要素建模，覆盖对外投资、担保、资产处置、产权交易、融资、预决算、人事任免等。

5）党委前置三清单：必须前置、可以前置、无需前置，逐条配置并与议题类型绑定，实现自动判定。

6）授权体系管理：各级授权额度与期限，超授权自动阻断并提示上报。

7）一企一策模板：集团下发标准模板，子企业在允许范围内个性化调整。

功能2：议题管理-会前合规校验，把风险挡在会议之前

1）议题征集：由董事会办公室按会议计划发起议题征集，各部门、各子企业在线申报拟提交三会审议的事项，系统自动校验决策权限。

2）议题模板与材料清单：按事项类型预置必备材料（可研报告、财务测算、法律意见书、尽调报告、评估报告等），系统自动检测材料齐全性，缺件不予提交，从源头保证审议质量。

3）多源议题归集：来自三重一大台账、投资项目、经理层办公会、部门申报、上级要求、上年度决议延续事项，统一进入议题池并标记来源。

4）决策层级智能判定：依据金额与类型自动匹配权责清单，输出“建议决策路径”，是否需党委前置、是否需专委会审议、由董事会还是股东会决议、是否需报集团或省国资委批准。

5）关联关系与回避提示：比对关联方清单与董事任职信息，自动识别应回避人员，在会前生成回避名单并在表决环节锁定票权。

6）议程编排：拖拽排序、时长分配、汇报人与列席人指派，一键生成规范议程文本与会议手册。

7）议题状态跟踪：待成熟/待前置/待排期/已上会/已通过/已否决/延期审议，全程可视，杜绝议题"消失"。

8）一键上会：完成前置程序的议题一键排入指定会议议程，自动生成议程顺序、关联会议通知与材料分发

功能3：会议筹备管理-召开有计划，自动排期与通知

1）年度会议计划：编制董事会（每季度至少1次）、监事会（每季度至少1次）、股东会年会、专委会等年度会议计划，按季度跟踪执行情况，自动预警计划偏差。

2）会议排期与议程：可视化会议排期日历，自动检测时间冲突；议程编排支持议案拖拽排序，关联议案详情与材料，生成标准化会议议程。

3）会议通知与回执：系统自动校验法定通知期限，一键发出通知并跟踪回执，不足期限自动预警。

4）会议材料与在线阅签：会议材料包在线分发，参会人员提前阅签留痕；支持水印下载、在线批注、阅读进度追踪，确保会前充分研究。

功能4：三会召开管理-让每个环节都有合规管控

1）签到与法定人数：支持人脸识别、扫码、移动端、视频接入等多种签到方式，实时统计出席人数并自动校验是否达到章程规定的法定人数，未达法定人数系统将阻断表决环节。

2）材料同屏：议案、报告、表决票实时同屏共享，参会人视角统一，确保审议过程同步、不遗漏。

3）投票表决：支持记名投票、举手表决、无记名投票、通讯表决四种方式。以议题为单位归集每场会议的表决信息，形成投票表决台账，便于后续追溯。

4）决策矩阵看板：以矩阵形式直观呈现全部议案与董事的表决结果（同意/反对/弃权/回避），一眼掌握决策全貌。

功能5：会后督办管理-解决"决而不行"

1）会议决议：根据基于会议讨论与表决结果自动生成决议文件，三会决议统一编号、统一归集，明确执行部门、责任领导与完成时限。

2）会议纪要：AI依据会议速记稿和会议录音快速生成纪要初稿，根据会议类型自动套用对应的会议纪要模板，关键信息自动梳理。

3）电子签署：会议纪要、决议书在线发起签署，签名/签章全流程留痕，签署完成后自动归档，无需“打印—签字—扫描”。

4）自动归档：会议议案，纪要、表决票、签到表、录音录像自动按会议归集，形成标准化电子档案包，审计调阅一键可达。

5）决议执行督办：将三会决议自动拆解为可跟踪的督办任务，明确责任人与时限，按月/按节点反馈进展，超期自动预警并推送至责任领��与董办。

6）决议库：全文检索，可按企业、年度、会议类型、事项类别、关键词多维筛选；新议题自动推送相关历史决议供参考。

7）信息披露与报备：上市公司决议信息披露、国资监管事项报备统一管理，自动识别应披露事项、匹配披露时限并生成披露文稿，超时未办理自动预警。

功能6：集团治理档案-治理全貌穿透式查看

1）治理主体与股权穿透：四级企业股权穿透树，直观展示集团→二级→三级→项目公司的持股比例、企业类型、治理机构设置；点击任一企业下钻查看三会运行详情。

2）法人治理结构图：自动生成股东会→董事会→监事会→经理层的治理结构图，展示专委会设置与人员构成，直观呈现治理架构全貌。

3）章程与议事规则库：集中管理公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东会议事规则、专委会工作细则、授权管理办法等治理制度，支持版本管理与修订流程。

4）董监高名册与外派管理：董事、监事、高管名册动态管理，记录任期、届次、专委会任职、党内职务；外派董事监事表决前须报备集团意见，实现外派管理闭环。

功能7：人员履职评价-履职有据，评价有数

1）董监事履职档案与画像：一人一档，自动归集出席会议、审议发言、表决意见、培训记录等履职数据，支持履职档案一键导出。

2）履职评价：按“出席参与、审议质量、专业贡献、独立合规、学习培训、监督建议”六维度开展年度履职评价，AI 依据系统留痕数据自动生成初评，由提名委员会复核后报股东会。

3）出席率与培训：统计董监事年度出席率、委托出席率、请假次数，低于一定数值自动预警；管理董监事培训记录与学时。

功能8：三会合规风控管理-规则引擎，自动防控

泛微以「制度数字化 → 规则引擎化 → 检查自动化 → 预警实时化」为主线，构建覆盖三会管理全流程的合规风控体系，将公司治理的制度要求转化为系统可执行的校验规则。

1）法定程序合规校验：系统按设定的法定程序规则对每一场三会会议进行自动体检，覆盖召集、通知、出席、前置、权限、回避、表决、归档全环节，异常自动预警并生成整改任务。

规则包括：召集主体、通知期限、材料送达、法定人数、前置程序、决策权限、关联回避、表决比例、纪要签字、归档完整性等，并且可按企业差异化配置。

2）应开未开/越权监测：对照年度计划监测应开未开会议；对照章程职权检测董事会越权审议股东会事项（如章程修订、利润分配），发出越权预警。

3）关联交易与回避：比对董监高关联方库，自动识别议案涉及的关联交易，生成关联董事回避名单，监督回避表决执行情况。

4）决策风险清单：汇总所有合规异常、越权预警、超期督办、应开未开等风险事项，形成决策风险清单，支持按风险等级排序与整改跟踪。

功能9：三会数据统计分析-数据驱动，量化治理

1）三会运行分析：年度会议召开趋势、各主体会议数对比、议案审议量趋势、决议形成量分析。

2）议案通过率分析：按类型、企业、会议主体分析议案通过率、暂缓率、未通过率，识别决策难点。

3）决议执行分析：决议执行进度分布、超期率、按部门/企业分析执行效率，督办任务完成率。

4）董事会决策看板：议案-董事表决矩阵、董事出席率排行、表决倾向分析，支撑董事会效能评估。

5）三会决策驾驶舱：以可视化大屏呈现集团三会运行全貌：年度会议召开数、议案审议数、决议执行率、合规异常数、三会覆盖率等核心数据实时监控，支持按企业层级、治理主体、时间维度多维下钻。

��.泛微“三会”平台核心能力

亮点1：全层级穿透式监管能力-看得见、管得住、查得清

平台支持从集团本部到二级、三级乃至更深层级企业的全级次穿透，覆盖全资、控股、参股、合伙企业等多种主体类型。

1）全级次治理看板：各级企业三会召开次数、议题数、决议数、按期召开率、决议落实率、备案及时率，逐级下钻至单次会议与单条决议。

2）决议备案管理：子企业决议按规则自动或定时报送集团，应报未报自动预警。

3）股东指令与行权：集团以股东身份下达指令，委派股东代表并明确授权范围；股东代表在被投企业表决前请示、表决后报告，全程可查。

4）外派董监事管理：委派台账、任期管理、履职记录（出席率、发言、异议、专项监督）、履职评价与年度述职。

5）异常自动预警：越权决策、应决未决、应报未报、超期未召开、法定人数不足、连续缺席、表决比例异常、决议超期未落实。

6）差异化管控策略：全资、控股、参股、合伙分别设定管控颗粒度，从"全流程在线"到"仅决议备案"，避免对参股企业过度干预。

亮点2：AI智能辅助能力-让治理更高效

1）AI 议案智能审核：依据《公司法》《公司章程》《议事规则》等治理制度，对议案开展「决策权限、前置程序、材料齐套、关联识别、风险提示、表述规范」六维智能审核，秒级出具审核意见与合规评分，引用具体条款支撑结论。

2）AI会前智能简报：会议召开前，AI 自动汇总议案要点、历史关联决策、同类议案审议口径、风险提示与上次决议落实情况，为董事提供“一页纸”决策参考，显著缩短会前准备时间。

3）AI 纪要与决议生成：基于会议速记稿、议程与表决结果，AI自动生成结构化会议纪要与决议草案，包含会议信息、出席情况、审议过程、表决结果、决议事项，支持在线编辑与签发。

4）AI 治理知识问答：基于集团公司章程、三会议事规则、授权管理办法与《公司法》等法规构建治理知识库，支持自然语言问答，回答均标注制度条款出处，可穿透查看原文与相关会议数据。

5）AI 合规体检：对法定程序合规检查，生成程序合规分与异常清单，按严重等级（红色严重/橙色提示）分级展示，支持一键生成整改单。

6）AI 督办助理：决议通过后AI自动拆解督办任务，智能匹配责任部门与完成时限；跟踪执行进度，对超期任务自动催办，生成阶段性进展摘要。

7）AI 董事履职画像：基于出席率、审议意见、表决倾向、专业贡献等多维数据，AI自动生成董事履职能力雷达图与评价报告，为年度履职评价提供客观依据。

亮点3：“三会”差异化设计能力-满足不同会议管控需求

股东会、董事会、监事会（审计委）在法律要求上差异极大，系统可以按会议类型分别配置：

· 股东会管召集权与表决权比例、特别事项三分之二通过；

· 董事会管一人一票、关联董事回避、专委会前置审议，会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。

· 监事会需要进行职工监事比例校验、列席登记、监督意见书模板、检查任务管理，监事会决议应当经半数以上监事通过。

· 审计委员会独立编号、独立议事规则、独立档案；

· 合伙人会议按合伙协议约定计算表决权、标记一票否决。

· 党委前置研究虽不属于"三会"，但作为董事会决策的必经程序，由系统依据三清单自动判定——未完成前置的议题，物理上无法进入董事会议程。

亮点4：系统全面集成能力-打通壁垒，数据协同联动

三会系统能够与与企业既有系统深度集成：

· 协同办公/门户：统一待办、统一消息、统一移动端入口。

· 三重一大系统：事项清单互通、决议结果回写台账。

· 投资/产权/项目：项目数据自动生成议案要素；决议作为项目推进的系统前置条件。

· 财务/预算/资金：预算数据支撑金额阈值判定。

· 人力资源：三会成员主数据同步；干部任免决议与人事流程衔接。

· 法务/合同/印章：用印申请自动校验是否具备有效决议依据，无决议不予用印。

· 档案系统：会议全套材料按规范自动组卷移交。

· 国资在线监管：按监管口径输出治理运行数据。

价值总结

“三会”平台的价值不在“少打印几份材料”，更在于助力组织解决合规举证、效率瓶颈、穿透管控与治理能力等层面的痛点：

1）风控合规有保障：越权与应决未决在会前被拦截；通知期、法定人数、表决比例、回避执行全部有系统记录；任意时点可一键生成程序合规自检报告与董事履职档案；

2）决策效率大提升：议题收集与材料校验线上完成；材料分发由天级变为即时；纪要与决议当日出具；董事随时随地移动阅签，无需快递；

3）穿透监管更全面：全级次会议与决议台账实时汇总；股东指令与外派董事表决全程可查；决议落实率成为可考核指标；

4）履职评价有数据：董监事出席、发言、表决、培训等履职数据自动归集，AI生成六维履职画像与评价报告，从「凭印象」到「凭数据」，评价客观公正；

5）决议执行全闭环：决议自动分解督办任务，进度实时跟踪、超期自动预警、催办一键触达；信息披露与国资报备自动推送，确保决议落地不打折。